第一節(jié) 重要提示
1、本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn/網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2、本公司董事會(huì)及董事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
4、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
5、董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無(wú)
截至報(bào)告期末，母公司存在未彌補(bǔ)虧損的相關(guān)情況及其對(duì)公司分紅等事項(xiàng)的影響
□適用 √不適用
第二節(jié) 公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
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2、報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
1）全球天然氣供需現(xiàn)狀
2025年，全球天然氣產(chǎn)量約為4.19萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)1.6%，繼續(xù)保持溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)主要來(lái)自北美和中東地區(qū)。2025年，全球天然氣需求增長(zhǎng)明顯放緩，全年天然氣消費(fèi)量約為4.17萬(wàn)億立方米，增速不足1%。
2）中國(guó)天然氣供需現(xiàn)狀
2025年中國(guó)天然氣供需呈現(xiàn) "供應(yīng)增長(zhǎng)、需求放緩" 態(tài)勢(shì)：全年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.2%，2025年我國(guó)天然氣進(jìn)口規(guī)模有所回落。全年天然氣進(jìn)口量為1.28億噸，同比下降2.8%，對(duì)外依存度降至41.4%。LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量同比下降超過(guò)10%，成為進(jìn)口總量回落的主要因素；管道氣進(jìn)口總體保持相對(duì)穩(wěn)定。全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量4265.5億立方米，同比增長(zhǎng)0.1%。
3）2025 年新的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)天然氣行業(yè)的影響
2025年9月29日國(guó)家發(fā)改委令第 33 號(hào)公布《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》（2025 年第33號(hào)令），核心條款為：首次權(quán)威定義管網(wǎng)公平開放為 " 向符合條件用戶公平、無(wú)歧視提供輸送、儲(chǔ)存、接卸、氣化等服務(wù) "；明確油氣管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)是公平開放責(zé)任主體，具備服務(wù)能力時(shí)不得拒絕符合條件用戶。行業(yè)影響：提升資源配置效率，讓更多來(lái)源的油氣（進(jìn)口 LNG、煤制氣、煤層氣、零散氣等）進(jìn)入干線管網(wǎng)；降低區(qū)域燃?xì)馄髽I(yè)（如藍(lán)天燃?xì)猓┑墓芫W(wǎng)接入門檻和成本，提高供氣靈活性；促進(jìn) "全國(guó)一張網(wǎng)" 建設(shè)，強(qiáng)化運(yùn)銷分離改革成果。
2025年10月30日國(guó)家發(fā)改委令第 35 號(hào)公布《石油天然氣基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理辦法》（2025 年第 35 號(hào)令），核心條款為：跨境、跨省干線管道項(xiàng)目必須納入全國(guó)統(tǒng)一規(guī)劃，地方不得自行分段規(guī)劃審批；供氣企業(yè)、國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)、城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)需分別履行年銷售量或年用氣量5%的儲(chǔ)氣責(zé)任；干線管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)與上下游競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)徹底切割，推動(dòng)省級(jí)管網(wǎng)逐步實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；鼓勵(lì)數(shù)字化、智能化技術(shù)應(yīng)用，支持綠色低碳轉(zhuǎn)型。行業(yè)影響：終結(jié)分段規(guī)劃亂象，有利于區(qū)域企業(yè)接入國(guó)家管網(wǎng)，提升供氣可靠性；增加企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)現(xiàn)金流形成壓力，尤其是中小型燃?xì)馄髽I(yè)；推動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)，提升管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)效率和安全水平。
2025年9月河南省政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全省管道燃?xì)饨?jīng)營(yíng)加強(qiáng)安全管理的意見(jiàn)》，核心影響為：2025 年底前基本形成 "一城一企、一縣一網(wǎng)、城鄉(xiāng)一體" 格局，推動(dòng)企業(yè)規(guī)?；?；加強(qiáng)管道燃?xì)獍踩a(chǎn)管理，完成老化管道更新改造，加快智慧燃?xì)饨ㄔO(shè)。
"十五五" 規(guī)劃建議將天然氣定位為基礎(chǔ)支柱能源，從 "保供者" 向 "系統(tǒng)優(yōu)化者" 轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)到 2030 年天然氣占一次能源消費(fèi)比重提升至15% 以上；碳排放權(quán)交易體系與天然氣消費(fèi)聯(lián)動(dòng)，重點(diǎn)控排企業(yè)使用天然氣替代煤炭可獲5%-8%碳排放配額獎(jiǎng)勵(lì)，預(yù)計(jì)到 2027 年天然氣替代煤炭減排量將達(dá)1.2 億噸二氧化碳。
綜合上述行業(yè)政策， 2025 年全球和中國(guó)天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn) "供應(yīng)增長(zhǎng)、需求放緩" 的態(tài)勢(shì)，政策層面的重大調(diào)整（管網(wǎng)公平開放、儲(chǔ)氣責(zé)任、行業(yè)整合等）正在重塑行業(yè)格局。對(duì)公司而言，短期面臨業(yè)績(jī)承壓挑戰(zhàn)，但中長(zhǎng)期將受益于行業(yè)集中度提升、農(nóng)村市場(chǎng)開發(fā)和綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型。
4）公司主要情況
公司為河南省天然氣支干線管網(wǎng)覆蓋范圍較廣、輸氣規(guī)模較大的綜合性燃?xì)馄髽I(yè)，公司利用自身專業(yè)化、規(guī)模化的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大管網(wǎng)覆蓋范圍，同時(shí)加快拓展城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，進(jìn)一步向下游產(chǎn)業(yè)鏈條延伸。公司擁有豫南支線、南駐支線、博薛支線、許禹支線四條高壓天然氣長(zhǎng)輸管道；擁有駐東支線（駐馬店市至周邊區(qū)縣）、新長(zhǎng)輸氣管道（衛(wèi)輝首站至長(zhǎng)垣、原陽(yáng)、封丘、延津）兩條地方輸配支線。公司向鄭州市、新鄭市、滎陽(yáng)市、新密市、許昌市、漯河市、駐馬店市、平頂山市、信陽(yáng)市、新鄉(xiāng)市、長(zhǎng)葛市、尉氏縣等地供應(yīng)天然氣。公司取得了駐馬店中心規(guī)劃區(qū)、正陽(yáng)縣、上蔡縣、新蔡縣、確山縣、泌陽(yáng)縣、平輿縣、遂平縣、汝南縣、西平縣、新鄭市城區(qū)、薛店鎮(zhèn)、封丘縣、延津縣、原陽(yáng)縣、長(zhǎng)垣縣、長(zhǎng)葛市、尉氏縣等特定區(qū)域的燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)。
報(bào)告期內(nèi)，公司的市場(chǎng)地位未發(fā)生重大變化。
公司主要從事河南省內(nèi)的管道天然氣業(yè)務(wù)、城市燃?xì)獾葮I(yè)務(wù)，位于天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。
管道天然氣業(yè)務(wù)：公司從上游天然氣開發(fā)商購(gòu)入天然氣，通過(guò)自建及經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)輸管道輸送到沿線城市及大型直供用戶，向相關(guān)城市燃?xì)夤炯爸惫┯脩翡N售天然氣；或由下游客戶直接從上游天然氣開發(fā)商購(gòu)入天然氣，公司通過(guò)自建及經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)輸管道為其提供輸氣服務(wù)。
城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)：公司通過(guò)自建及經(jīng)營(yíng)的城市天然氣管道，向城鎮(zhèn)居民、工業(yè)及商業(yè)用戶供氣，同時(shí)向城鎮(zhèn)居民、工業(yè)及商業(yè)用戶提供燃?xì)夤艿腊惭b工程服務(wù)。
報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。
3、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
□適用 √不適用
4、股東情況
4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
■
4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
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4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
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4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5、公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.56億元，較上年同期減少14.71%；營(yíng)業(yè)成本33.99億元，較上年同期減少11.31%；銷售費(fèi)用4,912.53萬(wàn)元，較上年同期增加11.64%，管理費(fèi)用1.95億元，較上年同期增加2.91%；財(cái)務(wù)費(fèi)用3,010.25萬(wàn)元，較上年同期減少18.15%；凈利潤(rùn)2.86億元，較上年同期下降43.99%。各項(xiàng)數(shù)據(jù)具體變動(dòng)原因詳見(jiàn)本節(jié)分項(xiàng)描述。
2、公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：605368 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號(hào)：2026-010
債券代碼：111017 債券簡(jiǎn)稱：藍(lán)天轉(zhuǎn)債
河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>
第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2026年4月20日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2026年4月10日以通訊等方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事9人，實(shí)際出席并表決的董事9人。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李新華先生主持，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議議案審議情況
（一）審議通過(guò)《2025年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《2025年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案尚需提交股東會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案尚需提交股東會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于2026年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；
根據(jù)當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了2026年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額及凈利潤(rùn)2026年度的預(yù)算數(shù)據(jù)分別為42.39億元、4.00億元、3.00億元。此預(yù)算僅為公司2026年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾，也不代表公司對(duì)2026年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化等多種因素，存在較大不確定性，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案尚需提交股東會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》；
鑒于公司2025年半年度已分配現(xiàn)金紅利285,854,366元，占本年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)282,016,257.57元的101.36%。公司2025年半年度現(xiàn)金分紅已符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中關(guān)于分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司股利分配政策、股利長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃及做出的相關(guān)承諾。
綜合上述以及考慮公司的實(shí)際情況及未來(lái)發(fā)展，2025年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于2025年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告》（公告編號(hào)：2026-016）。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案尚需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2026年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
1、與河南藍(lán)天集團(tuán)股份有限公司
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案李新華回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
2、與河南藍(lán)天能源投資股份有限公司
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案李新華回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
3、與河南藍(lán)天茶業(yè)有限公司
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
4、與駐馬店市中原大酒店有限公司
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
5、與河南藍(lán)天置業(yè)有限公司
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案李新華回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
6、與駐馬店中油銷售有限公司
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案李新華回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
7、與長(zhǎng)葛市宇龍實(shí)業(yè)股份有限公司
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案岳鵬濤回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
8、與長(zhǎng)葛市聯(lián)豐不銹鋼有限公司
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案岳鵬濤回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
9、與鄭州航空港興港燃?xì)庥邢薰?/p>
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案李保華回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
10、與河南天中港商業(yè)管理有限公司
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案李新華回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
11、與河南瑞龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案岳鵬濤回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
12、與長(zhǎng)葛市瑞龍物業(yè)管理有限公司
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案岳鵬濤回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
13、與河南縱橫燃?xì)夤艿烙邢薰?/p>
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案李新華回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
14、與中國(guó)平煤神馬集團(tuán)藍(lán)天化工股份有限公司
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2026年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2026-013）。
上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事2026年第一次專門會(huì)議及第六屆董事審計(jì)委員會(huì)2026年第一次會(huì)議審議通過(guò)。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》；
此議案董事會(huì)進(jìn)行了分項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度董事薪酬的議案》；
此議案董事會(huì)進(jìn)行了分項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
此議案尚需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于制訂〈董事和高級(jí)管理人員薪酬管理制度〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)舛潞透呒?jí)管理人員薪酬管理制度》。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案尚需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員2026年度薪酬方案的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員2026年度薪酬方案的公告》（公告編號(hào)：2026-015）。
此議案全體董事回避表決，直接提交公司股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
獨(dú)立董事需向股東會(huì)進(jìn)行述職。
（十二）審議通過(guò)《董事會(huì)對(duì)在任獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見(jiàn)》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)舛聲?huì)對(duì)在任獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度審計(jì)報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了公司2025年度審計(jì)報(bào)告。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年年度報(bào)告及摘要的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)?025年年度報(bào)告》《藍(lán)天燃?xì)?025年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案尚需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。
（十五）審議通過(guò)《關(guān)于藍(lán)天燃?xì)?025年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)?025年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。
（十六）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《2025年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。
（十七）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況的評(píng)估報(bào)告》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況的評(píng)估報(bào)告》《藍(lán)天燃?xì)獾诹鶎枚聲?huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司2025年審計(jì)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了《藍(lán)天燃?xì)獾诹鶎枚聲?huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司2025年審計(jì)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》。
（十八）審議通過(guò)《關(guān)于公司2026年對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于2026年對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2026-011）。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案尚需提交股東會(huì)審議。
（十九）審議通過(guò)《關(guān)于公司2026年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度的議案》；
公司2026年擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)12億元融資額度，融資期限自本議案通過(guò)董事會(huì)審議之日起12個(gè)月，融資期限內(nèi)，融資額度可循環(huán)使用。融資品種包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、中長(zhǎng)期貸款、保函、信用證、抵押貸款等。具體融資額度、期限、利率及擔(dān)保方式等以相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的具體要求為準(zhǔn)。
董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司的資金需求，在融資額度內(nèi)負(fù)責(zé)辦理融資的具體事宜，決定申請(qǐng)融資的具體條件（包括但不限于合作金融機(jī)構(gòu)、利率、期限等）并簽署相關(guān)協(xié)議及其他文件。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
（二十）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
公司根據(jù)2025年度募集資金存放與實(shí)際使用情況編制了《藍(lán)天燃?xì)?025年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)?025年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2026-014）。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
（二十一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2026-012）。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。
（二十二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2026年第一季度報(bào)告的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)?026年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。
（二十三）審議通過(guò)《關(guān)于2026年“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于2026年“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的公告》（公告編號(hào)：2026-017）。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。
（二十四）審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2025年年度股東會(huì)的議案》；
公司董事會(huì)擬于2026年5月13日下午14點(diǎn)30分在公司會(huì)議室召開公司2025年年度股東會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于召開2025年年度股東會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2026-018）
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)
2026年4月22日
證券代碼：605368 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號(hào)：2026-011
債券代碼：111017 債券簡(jiǎn)稱：藍(lán)天轉(zhuǎn)債
河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>
關(guān)于2026年對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：河南省豫南燃?xì)庥邢薰尽⒑幽纤{(lán)天新長(zhǎng)燃?xì)庥邢薰?、新鄭藍(lán)天燃?xì)庥邢薰?、河南藍(lán)天智家科技有限公司全部為公司的全資子公司
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：2026年度公司預(yù)計(jì)對(duì)下屬四個(gè)全資子公司提供不超過(guò)45,000萬(wàn)元的擔(dān)保。截至本報(bào)告日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為11,500萬(wàn)元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
（一）為滿足公司發(fā)展需要，實(shí)現(xiàn)高效籌措資金，公司2026年度預(yù)計(jì)發(fā)生不超過(guò)45,000萬(wàn)元的擔(dān)保，全部為公司為全資子公司提供擔(dān)保。
（二）2026年4月20日，公司召開的第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2026年對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，本議案尚需提交公司股東會(huì)審議。
（三）擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況
■
上表中預(yù)計(jì)擔(dān)保金額為2026年提供擔(dān)保的最高金額，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)?？傤~取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際借款金額。在未超過(guò)預(yù)計(jì)擔(dān)保總額的前提下，各被擔(dān)保人的擔(dān)保額度可內(nèi)部調(diào)劑使用。
在上述擔(dān)保額度內(nèi)，辦理每筆擔(dān)保事宜不再單獨(dú)召開董事會(huì)。公司提請(qǐng)董事會(huì)和股東會(huì)授權(quán)公司管理層在有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件范圍內(nèi)，從維護(hù)公司股東利益最大化原則出發(fā)，全權(quán)辦理?yè)?dān)保的相關(guān)事宜，包括但不限于：簽署、更改相關(guān)協(xié)議，或辦理與本擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的其他一切手續(xù)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、單位名稱：河南省豫南燃?xì)庥邢薰?/p>
注冊(cè)地址：駐馬店市驛城區(qū)自由街1號(hào)
法定代表人：廖彬
注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：城市燃?xì)怃N售；燃?xì)夤こ贪惭b與維修；燃?xì)饩呒捌渑浼N售與維修；燃?xì)鈽I(yè)務(wù)咨詢與服務(wù)；市政公用工程施工總承包（叁級(jí)）。
與本公司的關(guān)系：本公司全資子公司
財(cái)務(wù)狀況：
單位：萬(wàn)元
■
2、單位名稱：河南藍(lán)天新長(zhǎng)燃?xì)庥邢薰?/p>
注冊(cè)地址：河南省新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣市山海大道大廣高速西500米路南
法定代表人：鄭啟
注冊(cè)資本：15,000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：城市燃?xì)夤?yīng)、儲(chǔ)存；燃?xì)馄嚰託?；燃?xì)饩呓?jīng)營(yíng)、安裝與維修；燃?xì)夤?yīng)咨詢、服務(wù)。
與本公司的關(guān)系：本公司全資子公司
財(cái)務(wù)狀況：
單位：萬(wàn)元
■
3、單位名稱：新鄭藍(lán)天燃?xì)庥邢薰?/p>
注冊(cè)地址：河南省鄭州市新鄭市新華辦人民路139號(hào)
法定代表人：祝群輝
注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修；燃?xì)馄嚰託饨?jīng)營(yíng)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；機(jī)動(dòng)車充電銷售
與本公司的關(guān)系：本公司全資子公司
財(cái)務(wù)狀況：
單位：萬(wàn)元
■
4、單位名稱：河南藍(lán)天智家科技有限公司
注冊(cè)地址：河南省駐馬店市藍(lán)天世貿(mào)中心21層
法定代表人：張玲玲
注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)；燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修；食品銷售；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）；第二類增值電信業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；工程管理服務(wù)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；平面設(shè)計(jì)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；燃?xì)馄骶呱a(chǎn)；非電力家用器具銷售；非電力家用器具制造；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品研發(fā)；日用品銷售；日用品批發(fā)；日用百貨銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；銷售代理；五金產(chǎn)品零售；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；日用家電零售；家用電器銷售；日用電器修理；日用陶瓷制品銷售；家用電器研發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；家用電器安裝服務(wù)；家用電器零配件銷售；家用電器制造；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品研發(fā)；建筑用金屬配件銷售；金屬工具銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；第二類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與本公司的關(guān)系：本公司全資子公司
財(cái)務(wù)狀況：
單位：萬(wàn)元
■
注1：河南藍(lán)天智家科技有限公司注冊(cè)時(shí)間為2025年5月16日。
注2：上述數(shù)據(jù)如存在尾差，系四舍五入導(dǎo)致。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述預(yù)計(jì)擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保額度，協(xié)議內(nèi)容尚未確定，具體金額、期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體與銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司本次預(yù)計(jì)擔(dān)保為滿足公司發(fā)展需要，實(shí)現(xiàn)高效籌措資金，被擔(dān)保方為公司全資子公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，能夠提高公司在融資過(guò)程中的決策效率，不存在資源轉(zhuǎn)移及利益輸送情況，不存在損害公司及公司股東利益的情況。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，總體擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，考慮了全資子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求等因素，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在資源轉(zhuǎn)移及利益輸送情況，不存在損害公司及公司股東利益的情況。同意公司《關(guān)于公司2026年對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
證券代碼：605368 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)天燃?xì)?/p>
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
公司董事會(huì)及董事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
■
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
■
對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
■
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
三、其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2026年3月31日
編制單位：河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
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公司負(fù)責(zé)人：黃濤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙永奎 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張宏占
合并利潤(rùn)表
2026年1一3月
編制單位：河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
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本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：黃濤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙永奎 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張宏占
合并現(xiàn)金流量表
2026年1一3月
編制單位：河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
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公司負(fù)責(zé)人：黃濤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙永奎 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張宏占
(三)2026年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表
□適用 √不適用
特此公告
河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)
2026年4月22日
河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?026年第一季度報(bào)告
